POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.,
Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava,
IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302 (dále jen "společnost")
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se koná dne 26. 6. 2026 od 9.00 hodin,
v budově "Brick House" na adrese Vítkovická 3365, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2025, která je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2025, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2025, zpráva o konsolidované účetní závěrce za rok 2025, zpráva o provedených auditech, zpráva o vztazích za rok 2025 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2025
5. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025
6. Určení auditora společnosti
7. Volba člena dozorčí rady společnosti
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti
9. Rozhodnutí o převodu části jmění společnosti do dceřiných společností
10. Závěr

Plné znění pozvánky je v příloze.