POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

správní rada společnosti AGRO Bílá a.s., IČ: 25937154, se sídlem

č.p. 33, 463 43 Bílá, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 1333

(dále také jen „společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

která se bude konat dne 12. 11.2026 od 15:00 hod.

v kanceláři JUDr. Jana Seemanové, notářky se sídlem v Liberci

Na Rybníčku 387/6

Liberec III – Jeřáb, PSČ 460 07

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnost, volba orgánů valné hromady.

2. Schválení zřízení zástavních práv k pozemkům v majetku společnosti.

3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 01. 01. 2025 – 30. 9. 2025 a zprávy o vztazích.

4. Projednání zprávy správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 01. 10. 2025 – 31. 12. 2025 a zprávy o vztazích.

5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za období 01. 01. 2025 – 30. 09. 2025 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti.

6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za období 01. 10. 2025 – 31. 12. 2025 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti.

7. Schválení převodů na účtech vlastního kapitálu

8. Závěr.

Plné znění pozvánky je v příloze.