POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.,
Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava,
IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302 (dále jen "společnost")
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se koná dne 30. 6. 2025 od 9.00 hodin,
v budově "Brick House" na adrese Vítkovická 3365, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2024, která je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2024, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2024, zpráva o konsolidované účetní závěrce za rok 2024, zpráva o provedených auditech, zpráva o vztazích za rok 2024 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2024
5. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024
6. Určení auditora společnosti
7. Schválení změny stanov společnosti formou přijetí nového úplného znění stanov společnosti
8. Odvolání člena dozorčí rady
9. Závěr

Plné znění pozvánky je v příloze.