Představenstvo akciové společnosti OSTRAVIA, a. s. se sídlem

v Ostravě – Moravské Ostravě, 28. října 2663/150 svolává řádnou valnou hromadu akcionářů

na den 18. 04. 2014 v 13:00 hod. v sále v budově sídla společnosti

Program jednání valné hromady:

1. Volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti v roce 2013
3. Zpráva dozorčí rady společnosti
4. Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2013 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. Schválení změny stanov a přijetí úplného znění stanov
6. Projednání změny obsazení v dozorčí radě
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, vč. určení výše odměn
8. Určení auditora

Valné hromady se zúčastňuje akcionář zapsaný v seznamu akcionářů, a to osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředním ověřením podpisu/podpisů.

Akcionáři a jejich zástupci se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Statutární orgán zastupující akcionáře, který je právnickou osobou, je povinen při prezenci předložit navíc výpis z obchodního rejstříku, který nebude starší než jeden kalendářní měsíc.

Registrace akcionářů proběhne v den konání valné hromady v době od 12:00 hod. do 13:00 hod.

                                                                                              představenstvo společnosti

 Vyjádření představenstva k jednotlivým bodům programu jednání:

1. Volba orgánů valné hromady – jedná se o splnění zákonných podmínek pro platné jednání valné hromady.

2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti v roce 2013 - zpráva představenstva o podnikatelské činnosti je záležitostí, jež je podle stanov schvalována valnou hromadou.

3. Zpráva dozorčí rady společnosti - jedná se o splnění zákonné povinnosti členů dozorčí rady seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady.

4. Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2013, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku -  roční účetní závěrka a způsob vypořádání hospodářského výsledku jsou záležitostmi ze zákona povinně schvalovanými valnou hromadou.

5. Schválení změny stanov a přijetí úplného znění stanov:

• Valné hromadě bude navrženo, aby schválila změnu stanov v bodě, který řeší schopnost usnášení valné hromady tak, že dosavadní podmínka nadpoloviční přítomnosti akcionářů majících akcie oprávněné hlasovat se sníží na povinnou přítomnost akcionářů majících akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 35 % základního kapitálu. Představenstvo navrhuje tuto změnu v zájmu snížení možnosti opakování valných hromad z důvodu nenaplnění stanovené účasti akcionářů.  
• Dále bude valné hromadě navrženo, aby schválila vypuštění těch ustanovení stanov, jež jsou obsahově totožná se zněním zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a aby schválila úplné znění stanov. Představenstvo navrhuje toto rozhodnutí v zájmu zjednodušení stanov, vzhledem k podrobné úpravě korporací platné od 1. 1. 2014.
• Valné hromadě bude navrženo, aby schválila podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku.

Ve smyslu § 777 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích se ujednání stanov, která     jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona, zrušují dnem nabytí účinnosti   tohoto zákona. Společnosti jsou povinny přizpůsobit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti   tohoto zákona stanovy a doručit je do sbírky listin. Společnost se změnou svých stanov podřizuje tomuto zákonu jako celku, tj. vylučuje stav, kdy by bylo možné pro poměry uvnitř společnosti použít ustanovení již neplatného obchodního zákoníku 513/91 Sb.

Každý akcionář má právo ve lhůtě od zveřejnění této pozvánky do 18. 4. 2014 nahlédnout v pracovní dny v sídle společnosti zdarma do návrhu změn stanov.

6. Projednání změny obsazení v dozorčí radě – valné hromadě bude navrženo, aby provedla odvolání a volbu nového člena dozorčí rady na základě oznámení člena dozorčí rady o svém rozhodnutí již dále ve výkonu této funkce nepokračovat.  Volba a odvolání členů dozorčí rady patří do výlučné působnosti valné hromady.

7. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady – valné hromadě bude navrženo, aby schválila smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady.  Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady včetně výše jejich odměn patří do výlučné působnosti valné hromady.

8. Určení auditora – valné hromadě bude navrženo, aby schválila auditora na období následujících dvou let, a to společnost DANEPO, s.r.o.  Určení auditora je na základě zákona o auditorech záležitostí povinně projednávanou a rozhodovanou valnou hromadou. Představenstvo navrhuje určení uvedené společnosti na základě dobré zkušenosti z dosavadní spolupráce