JOB AIR Technic a.s.

Oznámení o konání mimořádné valné hromady společnosti

JOB AIR Technic a.s.

Představenstvo společnosti JOB AIR - Technic a.s.,

se sídlem Mošnov, Gen. Fajtla 370, PSČ 742 51, IČ: 27768872,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3029,

(dále jen „Společnost“)

tímto svolává v souladu s ustanovením § 181 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

která se bude konat dne 2. října 2013 v 10:30 hodin

v sídle Společnosti na adrese Mošnov, Gen. Fajtla 370, PSČ 742 51.

Informace pro akcionáře:

Prezence akcionářů na valnou hromadu bude zahájena v den konání mimořádné valné hromady Společnosti v 10:00 hod v místě konání valné hromady.

Podmínkou účasti akcionáře na valné hromadě je předložení akcií, jejichž je akcionář držitelem, nebo předložení písemného prohlášení osoby, která vykonává úschovu nebo uložení akcií podle zvláštního právního předpisu, že akcie jsou u ní uloženy podle zvláštního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení.

Akcionáři – fyzické osoby při prezenci dále předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby jednající jménem akcionářů – právnických osob při prezenci dále předloží svůj průkaz totožnosti a aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby, jejímž jménem jednají, ne starší 3 měsíců. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci předloží svůj průkaz totožnosti a písemnou plnou moc, podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Plná moc musí být při prezenci odevzdána. Zástupce akcionáře – právnické osoby jednající na základě plné moci předloží také aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby, za níž jedná, ne starší tří měsíců.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti
2.      Volba orgánů valné hromady
3.      Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku k 31.12.2012, zpráva o řádné účetní závěrce za účetní období roku 2012 a zpráva auditora o jejím ověření, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2012
4.      Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a jejích výsledcích za rok 2012, stanovisko dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2012
5.      Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2012
6.      Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2012
7.      Odvolání a volba členů představenstva
8.      Odvolání a volba členů dozorčí rady
9.      Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro zpracování a audit mezitímní účetní závěrky ke dni 31.7.2013
10.  Závěr

Vybrané údaje z konečné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2012 (v tis. Kč):

Řádná účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2012 je akcionářům k dispozici k nahlédnutí od dnešního dne do dne konání mimořádné valné hromady v sídle Společnosti na sekretariátu ve třetím patře, a to vždy v pracovních dnech mezi 9 hod a 14 hod.

Představenstvo společnosti JOB AIR Technic a.s.