POZVÁNKA
Představenstvo akciové společnosti
Frenštátská lesní a. s.
Sídlo: Frenštát pod Radhoštěm, Místecká 97, PSČ 744 01
IČ: 451 93 142
(dále jen „Společnost“)
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 465
svolává valnou hromadu,
na den 15.10.2014 v 9.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Jarmily Valigurové, 28. října 1610/95, 70200 Moravská Ostrava.
Program jednání:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Rozhodnutí o změně usnesení valné hromady ze dne 23.4.2014 o snížení základního kapitálu. Usnesení VH ze dne 23.4.2014 se v bodě IV čl. 2a) mění následovně:
Akcionáři společnosti jsou povinni předložit listinné akcie společnosti Frenštátská lesní a.s. za účelem vyznačení snížení jmenovité hodnoty do tří měsíců ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Do jednoho měsíce po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti Frenštátská lesní a.s. akcionáře, způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby ve lhůtě stanovené tímto usnesením předložili společnosti Frenštátská lesní a.s. akcie k vyznačení nové jmenovité hodnoty s upozorněním, že pokud ve stanovené lhůtě akcionář akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle ustanovení § 537 až 541 zákona o obchodních korporacích.
4. Závěr.
Prezence akcionářů do listiny přítomných bude probíhat od 8:40 do 9:00 hodin v místě konání valné hromady. Právo účasti na valné hromadě mají osoby zapsané ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů, vedeném Společností.
Akcionáři-fyzické osoby se při prezenci prokážou platným dokladem totožnosti, jejich případní zástupci navíc písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře-fyzické osoby.
Osoby jednající jménem akcionářů-právnických osob se při prezenci prokážou platným dokladem totožnosti, originálem nebo úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku akcionáře-právnické osoby, jejímž jménem jednají, ne starším než tři měsíce.
Zástupce akcionáře-právnické osoby jednající na základě plné moci předloží platný doklad totožnosti a písemnou plnou moc, podpis akcionáře-právnické osoby na plné moci musí být úředně ověřen. Zástupce akcionáře-právnické osoby jednající na základě plné moci předloží také originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku akcionáře-právnické osoby, za níž jedná, ne starší tří měsíců. Plná moc musí být při prezenci odevzdána.
Podklady k VH budou uloženy k nahlédnutí v sídle společnosti.
Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne 11.9.2014
Představenstvo společnosti.