De-Metal a.s.

Oznámení o konání náhradní valné hromady společnosti

De-Metal a.s.

Představenstvo společnosti De-Metal a.s.

se sídlem Uničov, Stromořadí 421, PSČ 783 91, IČ: 258 26 760,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10146,

(dále jen „Společnost“)

tímto svolává

NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

která se bude konat dne 15. července 2013 v 10:30 hodin

v sídle Společnosti na adrese Uničov, Stromořadí 421, PSČ 783 91.

Informace pro akcionáře:

Prezence akcionářů na valnou hromadu bude zahájena v den konání náhradní valné hromady Společnosti v 10:00 hod v místě konání valné hromady.

Podmínkou účasti akcionáře na valné hromadě je přeložení akcií, jejichž je akcionář držitelem, nebo předložení písemného prohlášení osoby, která vykonává úschovu nebo uložení akcií podle zvláštního právního předpisu, že akcie jsou u ní uloženy podle zvláštního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení.

Akcionáři – fyzické osoby při prezenci dále předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby jednající jménem akcionářů – právnických osob při prezenci dále předloží svůj průkaz totožnosti a aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby, jejímž jménem jednají, ne starší 3 měsíců. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci předloží svůj průkaz totožnosti a písemnou plnou moc, podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Plná moc musí být při prezenci odevzdána. Zástupce akcionáře – právnické osoby jednající na základě plné moci předloží také aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby, za níž jedná, ne starší tří měsíců.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011, řádná účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2011 a zpráva auditora o jejím ověření, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2011
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a jejích výsledcích za rok 2011, stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za účetní období roku 2011 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2011
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2011
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011
7. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012, řádná účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2012 a zpráva auditora o jejím ověření, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2012
8. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a jejích výsledcích za rok 2012, stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za účetní období roku 2012 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2012
9. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2012
10. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012
11. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro rok 2013
12. Odvolání a volba členů představenstva Společnosti
13. Odvolání a volba členů dozorčí rady Společnosti
14. Závěr valné hromady.

Vybrané údaje z konečné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2011 (v tis. Kč):

Vybrané údaje z konečné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2012 (v tis. Kč):

Řádná účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2011 a 2012 je akcionářům k dispozici k nahlédnutí od dnešního dne do dne konání náhradní valné hromady v sídle Společnosti na sekretariátu v prvním patře, a to vždy v pracovních dnech mezi 9 hod a 14 hod.

Představenstvo společnosti De-Metal a.s.