která se bude konat dne 27. 9. 2011 od 11.00 hodin v sídle Společnosti VOKD a.s., adresa: Nákladní 1/3179, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 80, velká zasedací místnost 2.patro
Pořad jednání:
1. Zahájení, volba orgánů řádné valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu majetku Společnosti v roce 2010.
3. Řádná účetní závěrka za rok 2010 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010.
4. Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2010.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010.
6. Odvolání členů představenstva.
7. Odvolání členů dozorčí rady.
8. Volba členů představenstva.
9. Volba členů dozorčí rady.
10. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
11. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro rok 2011.
12. Ukončení řádné valné hromady
Řádné valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři, kteří se prokáží listinnou akcií společnosti nebo písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení.
Zápis do listiny přítomných začíná v 10.00 hodin v místě konání řádné valné hromady. Účastníky řádné valné hromady mohou být pouze akcionáři, nebo jejich zástupci, kteří při zápisu do listiny přítomných předloží platný průkaz totožnosti. Účastník – právnická osoba musí rovněž předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence, který nesmí být starší než 6 měsíců a statutární orgán právnické osoby rovněž předloží platný průkaz totožnosti. Akcionáři, kteří nejsou osobně přítomni, mohou být zastoupeni na jednání řádné valné hromady zástupcem, který je povinen odevzdat při zápisu do listiny přítomných písemnou plnou moc, na níž je podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen a z níž musí vyplývat rozsah zástupcova oprávnění a informace, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě si hradí každý akcionář samostatně.
